股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-013
关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司日常关联交易对本公司独立性没影响，公司的主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
经公司独立董事事前认可，公司于2016年4月25日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》。关联董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇回避表决；有表决权的三位非关联董事赞成3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚须提交公司2015年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
独立董事就上述议案发表了独立意见，认为：公司2015年度执行的日常关联交易和预计的2016年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务情况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律和法规的规定。
董事会审计委员会也对上述议案进行了审核，认为：公司2015年度执行的日常关联交易和预计的2016年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，并报告公司监事会。
注1：经公司2015年10月19日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，本公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务，将本公司的部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资，融资金额合计17,881.23万元，售后回租业务咨询费（含税）为融资金额的0.5%（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(的“临2015-046”号公告）。
注2：厦门海翼集团有限公司和厦门海翼国际贸易有限公司2015年度未向本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司提供无息短期周转资金。
注3：根据本公司与厦门海翼集团财务有限公司签订的《金融服务协议》及《补充协议》（协议自动展期三年，展期不受次数限制），本公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限为本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 10%，海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限为人民币15亿元。2015年度，本公司及子公司合计在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额为55,504.99万元，日最高贷款余额为66,400万元。
注4：该项关联交易系本公司经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款。
经营范围：液压和气压动力机械及元件制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；机械化农业及园艺机具制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子工业专用设备制造；通用设备修理；别的机械和设备修理业；机械零部件加工；其他通用设备制造业。
与本公司的关联关系：厦门银华机械有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械零售；贸易代理；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；农业机械批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；别的机械设备及电子科技类产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；珠宝首饰零售；黄金、白银及制品的现货交易；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他贸易经纪与代理；货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；房地产中介服务（不含评估）；其他技术推广服务；科技中介服务。
与本公司的关联关系：厦门海翼国际贸易有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
营业范围：机电产品及工程机械零部件的开发、制造；货物仓储租赁服务和国内货运代理；自有厂房及设备的租赁。
经营范围：铸锻件的制造、加工、销售；废钢铁收购；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
与本公司的关联关系：福建三明三重铸锻有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。
经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；别的机械设备及电子科技类产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；别的机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程项目施工；自有房地产经营活动。
与本公司的关联关系：厦门厦工重工有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的全资子公司，也是本公司第二大股东。
与本公司的关联关系：厦门厦工重工钢结构有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门厦工重工有限公司的全资子公司。
经营范围：各种机械设备及机械零部件、机械底盘的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：厦工（三明）传动技术有限公司系公司全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司的参股公司。厦工（三明）重型机器有限公司持有其40%股权。
经营范围：国际货运代理；国内货运代理；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；汽车零配件批发；别的机械设备及电子科技类产品批发；五金产品批发；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；汽车零配件零售；其他电子科技类产品零售；五金零售；灯具零售；陶瓷、石材装饰材料零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息技术咨询服务；保险经纪与代理服务(兼业代理货运险、企财险)；无船承运业务；预包装食品零售；其他预包装食品批发；道路货物运输（不含危险货物运输）。
与本公司的关联关系：厦门海翼物流有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的控股子公司。
经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；装卸搬运；灯具、装饰物品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及原料批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；汽车批发；汽车零配件批发；电气设备批发；五金产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；五金零售；灯具零售；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他农牧产品批发；别的机械设备及电子科技类产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业。
与本公司的关联关系：厦门金龙汽车物流有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼物流有限公司的全资子公司。
经营范围：1、汽车产业投资；2、房地产开发、经营及物业管理；3、仓储、配送服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限制经营与禁止的商品和技术除外。
与本公司的关联关系：厦门海翼汽车工业城开发有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的全资子公司。
经营范围：1、资产管理；2、对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及别的金融业务）；3、热力管网的安装、保养；4、热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；5、能源技术咨询服务；6、批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；7、房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。
与本公司的关联关系：厦门海翼资产管理有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的全资子公司。
经营范围：房地产开发与经营；房地产投资；物业管理；房地产中介服务；销售建材、五金交电、电子科技类产品。(以上营业范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
与本公司的关联关系：海翼置业（三明）发展有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司控股子公司厦门海翼地产有限公司的控股子公司。
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业来投资、控股、参股；3、为所投资公司可以提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术上的支持、员工素质培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供对应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资公司可以提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他几个国家禁止或限定经营外的业务。
经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位做担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同行拆借。
与本公司的关联关系：厦门海翼集团财务有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的控股子公司，且本公司持有其10%股权。
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧保税港区海景路268号401室N单元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；租赁资产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资担保）；别的机械设备及电子科技类产品批发；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；珠宝首饰零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；兼营和主要营业业务有关的商业保理业务（仅限福建自由贸易试验区内公司）；保险经纪与代理服务；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售。
与本公司的关联关系：厦门海翼融资租赁有限公司系本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司的全资子公司厦门海翼投资有限公司的控股子公司，且本公司持有其35%股权。
因公司生产经营需要，公司预计2016年发生日常关联交易内容最重要的包含：（1）厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸；（2）本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司（以下简称“海翼金属”）集中采购钢材等向厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）销售；（3）海翼国贸与本公司控制股权的人厦门海翼集团有限公司分别为海翼金属提供额度2,000万元和1,000万元的无息短期周转流动资金；（4）在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展别的金融服务项目；（5）与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务；（6）接受关联方提供的劳务；（7）向关联方提供劳务；（8）其他关联交易。
关联交易的定价政策：关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价或按照协议价。
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响；同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和另外的股东的利益。
上述关联交易对本公司独立性没影响，公司的主体业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
2、公司董事会审计委员会2016年第三次会议暨关于2015年年度报告第四次会议决议；
